Preoccupazioni di criminalità economica e corruzione che finance e risk possono gestire
Per i team finanziari, di rischio e di conformità che creano un canale affidabile contro frode, corruzione e cattiva condotta finanziaria, in linea con le aspettative di Bribery Act e di denuncia della criminalità economica, senza inventare risultati di conformità.
Un registro ad accesso limitato consente di coordinare l'indagine finanziaria e la conservazione delle prove.
Le informazioni sulla criminalità economica muoiono nelle cassette postali della finanza e nei canali secondari
Questa pagina è destinata agli acquirenti del settore finanziario e dei rischi, non ai programmi generali sulla cattiva condotta delle risorse umane. Quando sospetti di frode, corruzione o fallimenti nel controllo finanziario viaggiano solo tramite una segnalazione del manager o una casella di posta condivisa, la proprietà si confonde, le prove si disperdono e i leader non possono mostrare cosa è successo dopo il primo avviso.
Le persone esitano quando denunciano casi di corruzione o frode che rischiano di danneggiare la carriera
I suggerimenti sulla cattiva condotta finanziaria perdono il contesto spostandosi tra finanza, rischio e conformità
Raramente le prove rimangono su un singolo caso per la revisione dell'audit interno
Bribery Act e i programmi sulla criminalità economica hanno bisogno di un canale che i leader possano provare, non di chat informali
In che modo Disclosurely aiuta i team finanziari e di integrità del rischio
Indirizza la cattiva condotta finanziaria attraverso la segnalazione anonima nella gestione dei casi (assegnazione, stato, note, prove). Le categorie configurabili possono includere cattiva condotta finanziaria; AI Assistant su Pro può aiutare gli operatori a prepararsi. Il software supporta il processo: non determina Bribery Act o esiti legali in caso di mancata prevenzione.
Cattura in modo sicuro i problemi legati alla criminalità finanziaria
Offri alle persone coperte un percorso protetto contro frodi, tangenti, furti o sospetti di mancato controllo.
Assegnare proprietari di finanza, rischio o conformità
Conserva lo stato, i messaggi, le note e le prove in un unico caso, non in una casella di posta finanziaria condivisa.
Documento per questioni di governance
Conservare la cronologia quando revisori o comitati chiedono come è stata gestita una soffiata di reati economici.
Esempi di finanza e rischio
La criminalità economica riguarda i team finanziari che effettivamente ricevono
Questo caso d'uso è di proprietà di Finanza, Rischio e Conformità, non di cattiva condotta generale delle risorse umane. I programmi antifrode falliscono quando i suggerimenti sulla corruzione e sul controllo finanziario arrivano solo in modo informale o dopo che il danno è stato fatto.
- Sospetta frode in fatture o collusione con i fornitori
- Spese abusive o false dichiarazioni
- Pagamenti non approvati o deviazione di fondi
- Irregolarità contabili sollevate da personale vicino al processo
- Problemi di corruzione o pagamenti facilitanti
- Decisioni contrastanti sugli appalti
- Doni e ospitalità che sembrano coercitivi
- Pressione per trascurare i fallimenti del controllo
Flusso di lavoro dell'indagine
Dalla prima soffiata a un caso difendibile
I problemi di frode e corruzione richiedono rapidità e discrezione. Disclosurely offre ai responsabili finanziari e ai gestori del rischio un percorso strutturato dall'assunzione alla chiusura senza spingere discussioni delicate in una casella di posta condivisa.
- 1
Rapporto inviato
Una preoccupazione arriva attraverso un portale sicuro con un riferimento di tracciamento.
- 2
Caso assegnato
Il proprietario giusto si assume la responsabilità della visibilità dello stato.
- 3
Seguito anonimo
I gestori fanno domande e richiedono prove senza rivelare l'identità.
- 4
Preparazione assistita dall'intelligenza artificiale
Su Pro, i riepiloghi facoltativi e le domande suggerite velocizzano la preparazione delle indagini.
- 5
Azioni registrate
Decisioni, file e aggiornamenti rimangono allegati al fascicolo del caso.
- 6
Caso chiuso
I risultati rimangono recuperabili per audit, consiglio di amministrazione o revisione normativa.
Contesto di conformità
Bribery Act e supporto al processo di criminalità economica
I consigli di amministrazione e le autorità di regolamentazione si aspettano sempre più che le organizzazioni dimostrino che le persone possono segnalare problemi di criminalità economica e che tali preoccupazioni vengono gestite con proprietà e registri.
Gli acquirenti spesso valutano i canali nel contesto delle aspettative Bribery Act del Regno Unito, della criminalità economica/discussioni sulla mancata prevenzione, delle politiche anti-corruzione e di obblighi di governance più ampi. Disclosurely supporta il canale operativo e la traccia dei casi: non fornisce consulenza legale né determina la tua precisa posizione legale.
Utilizza il flusso di lavoro per dimostrare il riconoscimento, l'assegnazione, il follow-up e la documentazione quando la leadership o i revisori chiedono cosa succede dopo l'arrivo di un rapporto.
Perché Disclosurely
Un canale più chiaro per il reporting sull’integrità finanziaria
Disclosurely si concentra sull'assunzione protetta, sulla disciplina dei casi e sull'assistenza pratica dell'intelligenza artificiale su Pro, senza costringere gli acquirenti a suite aziendali di grandi dimensioni o inventare statistiche di conformità.
Casi d'uso tipici
- Segnalazione di frodi
- Preoccupazioni legate alla corruzione
- Fallimenti nel controllo finanziario
- Integrità degli appalti
Team che usano tipicamente Disclosurely
- Finanza
- Conformità
- Controllo interno
- Legale
- Rischio
Organizzazioni adatte
- PMI
- Imprese regolamentate
- Datori di lavoro multisito
- Team finanziari in crescita
Domande frequenti
Domande sulla segnalazione di frodi da parte degli acquirenti
Risposte pratiche per i team finanziari e di rischio che valutano un canale di segnalazione per problemi di criminalità economica.
Disclosurely è adatto alla segnalazione di frodi e reati finanziari?
Sì. I team finanziari e di rischio utilizzano Disclosurely per individuare problemi di corruzione, frode, furto e cattiva condotta finanziaria con un follow-up e una documentazione dei casi sicuri, soprattutto quando i giornalisti temono ritorsioni.
Questo ci rende conformi al Bribery Act o ai doveri sulla criminalità economica?
No. Il software supporta il processo di segnalazione e gestione che le organizzazioni spesso desiderano nell'ambito di Bribery Act e dei programmi sulla criminalità economica. La determinazione legale dei compiti, dell'adeguatezza delle procedure e dei risultati spetta alla vostra organizzazione e ai vostri consulenti.
I giornalisti possono rimanere anonimi durante il follow-up?
Sì sui piani che includono la messaggistica sicura (Pro). I gestori possono porre domande chiarificatrici e richiedere prove all'interno di un thread di caso protetto senza forzare i dettagli di contatto personali.
In cosa differisce dalla casella di posta del team finanziario?
Le caselle di posta disperdono proprietà e prove. Disclosurely conserva assegnazione, messaggistica, note, file e cronologia in un unico caso in modo che finanza, rischio e controllo possano vedere i progressi senza ricostruire la posta elettronica.
Bevis fra sikkerhedscenteret
Se gennem referanser til sikkerhed, overholdelse, whistleblowing og sagsbehandling som støtter denne købsveien.
Supporto operativo per denunciare la criminalità economica, non consulenza legale
Disclosurely si concentra sulle divulgazioni riservate dell'integrità finanziaria e sulla disciplina investigativa. Non pretende di rendere la tua organizzazione conforme a Bribery Act e non è una biglietteria finanziaria.
Se sikkerhedstilnærmingenDove si adatta meglio
Passer bra når
- I team finanziari, di rischio e di conformità sostituiscono le caselle di posta delle soffiate
- Rafforzamento delle organizzazioni Bribery Act / percorsi di denuncia della criminalità economica
- Stakeholder dell'audit interno che necessitano di una traccia investigativa recuperabile
Ikke udformet for
- Sportelli pubblici per i reclami dei clienti
- Acquirenti che cercano solo un canale generale per cattiva condotta sul posto di lavoro (vedi segnalazione di cattiva condotta sul posto di lavoro)
Rendere perseguibili i problemi di criminalità finanziaria
Prenota una demo o avvia una prova gratuita per vedere la segnalazione di frodi collegata alla gestione dei casi e il supporto pratico dell'intelligenza artificiale su Pro.